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    科达建材:2015年度股东大会决议公告

    发布日期:2016/5/20 9:59:44 浏览:980

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    公告编号:2016-012

    证券代码:831485证券简称:科达建材主办券商:东吴证券

    南通科达建材股份有限公司

    2015年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载。

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、会议召开和出席情况

    一)会议召开情况

    1.会议召开时间:2016年5月13日

    2.会议召开地点:南通科达建材股份有限公司会议室

    3.会议召开方式:现场

    4.会议召集人:董事会

    5.会议主持人:陶昌银

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

    本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和

    《公司章程》的有关规定。

    二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人,持有表决权的股份60,660,000股,占公司股份总数的100.00。

    二、议案审议情况

    一)审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

    1.议案内容

    根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2015年度工作情况。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    二)审议通过《2015年年度报告及摘要的议案》

    1.议案内容

    具体内容详见公司于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《南通科达

    建材股份有限公司2015年度报告》及《南通科达建材股份有限公司2015年报摘要》。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    三)审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

    1.议案内容

    根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2015年度工作情况。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    四)审议通过《2015年度财务决算的议案》

    1.议案内容

    根据2015年财务报表由董事会编制公司2015年财务决算书。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    五)审议通过《2015年度利润分配的议案》

    1.议案内容

    2015年度利润分配方案为:对2015年度可供分配的利润在提取法定盈余公积金后不再对股东进行分配。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    六)审议通过《2016年度财务预算的议案》

    1.议案内容

    根据2015年财务状况及公司业务发展情况由董事会编制公司2016年财务预算书。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    七)审议通过《南通科达建材股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

    1.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    2.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    八)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

    1.议案内容

    公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙),作为本公司2016年度的审计机构,负责公司的各项审计工作。

    2.议案表决结果:

    同意股数60,660,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00。

    3.回避表决情况

    本议案未涉及关联交易,无需与会股东回避表决。

    三、律师见证情况

    律师事务所名称:北京市盈科(苏州)律师事务所

    律师姓名:康思思、张长梅律师

    结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规定的要求;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、合规。

    四、备查文件目录

    一)经与会董事和记录人签字确认的《南通科达建材股份有限公司2015年度股东大会决议》

    二)《北京市盈科(苏州)律师事务所关于南通科达建材股份有限公2015股东大会的法律意见书》

    南通科达建材股份有限公司

    董事会

    2016年5月13日

    《科达建材:2015年度股东大会决议公告》相关参考资料:
    深科达股东、2015年度汉字、2015年度 长江学者、2015年度中国好书、2015年度财富报告、2015年度好书、2015年度薪酬调查、2015年度最佳阵容、2015年度广西新闻奖

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